株式会社キューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 松村 智明、以下当社）は、2023年２月22日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者１名及び新任社外監査役候補者１名を決定し、2023年３月28日開催予定の第29回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。
記
１． 新任社外取締役候補者
（１）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有する 当社普通 株式数 |
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武藤 貴宣 （むとう たかのぶ） （1978年２月６日） |
2002年３月 ㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO）入社 2006年11月 同社想像戦略室長 2007年６月 同社取締役 2009年４月 同社取締役 兼 EC事業本部長 2019年５月 同社執行役員 兼 EC事業本部長 2019年11月 ㈱プロルート丸光取締役（現任） 2022年２月 ㈱ZOZOファッションチアリーダー（現任） |
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※武藤貴宣氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を新たに独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
（２）社外取締役候補者選任理由及び期待される役割の概要
武藤氏は、株式会社 ZOZO の創業時から今日に至るまで、同社の事業成長を長年にわたり牽引し、ファッションに関する豊富な知見とファッション業界の方々をはじめとした幅広いネットワークを有しています。このようなことから、当社のビジョンの達成や中期経営計画の策定・実行など、今後グローバルにブランドを発信し、ラグジュアリーブランドを創出していくことを戦略として掲げる当社の企業価値向上と事業成長、及びガバナンスの両面において幅広い視点でアドバイスを受けられると考え、社外取締役候補者として選任いたしました。
２． 新任社外監査役候補者
（１）新任社外監査役候補者の氏名及び略歴
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氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有する 当社普通 株式数 |
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髙安 彰子 （たかやす あきこ） （1976年８月26日） |
1999年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2006年７月 LVMH Cosmetics㈱（現 エル・シー・エス㈱））入社 2012年11月 ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社 2017年10月 エルヴィエムエイチウォッチ・ジュエリージャパン㈱入社 2022年３月 Fairy Devices㈱常勤監査役（現任） |
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※髙安彰子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を新たに独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
（２）社外取締役候補者選任理由及び期待される役割の概要
髙安氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、外資系ラグジュアリービジネスにおける豊富な経験と見識を有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、社外監査役として当社の経営に対する監査機能を担っていただくことができるものと考え、社外監査役候補者として選任いたしました。
以上
